环球即时看！香港23名男子运送大量现金协助洗黑钱被拘捕！涉逾7亿港元

时间：2023-06-18 12:54:00 来源: 南方都市报

【资料图】

6月18日，南都记者获悉，香港海关日前采取代号“围击”的执法行动，成功瓦解一个洗黑钱集团，拘捕23名疑似涉案本地男子。据介绍，该集团成员利用航空旅客身份运送大量现金到港，以协助洗黑钱，涉案金额超过7亿港元。这是香港海关历来侦破涉及航空旅客协助洗黑钱的案件中，涉案金额最高的一宗。

香港海关展示证物。

据香港海关介绍，今年年初，海关人员锁定一个怀疑洗黑钱集团并对其展开财富调查，发现该集团成员会以航空旅客身份从海外携带大量美钞到港，并会于香港国际机场过关时向海关作出申报。其后，他们会把现金交予其他成员，再由机场运送到尖沙咀一个商业单位，以作进一步处理。该集团成员于今年1月至5月期间，先后共41次从海外运送大量现金到港，涉案金额共约七亿两千万港元。

在深入调查后，5月25日至6月13日，香港海关动员超过50名人员，突击搜查全港不同地区共24个处所，以涉嫌串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产（俗称洗黑钱）罪名拘捕23名怀疑涉案本地男子，年龄介乎25至47岁，包括洗黑钱集团主脑及骨干成员。

香港海关提醒，根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款五百万港元及监禁十四年，而相关犯罪得益亦可被没收。另根据《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例》，任何人就大量（即总值高于十二万港元）现金类物品作出申报，而该申报载有任何在要项上属虚假的资料，即属犯罪，一经定罪，最高可被判罚款五十万港元及监禁两年。

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